ΣύνδεσηΕγγραφή

Πολιτική AML και Επαλήθευση στο PlayBet Casino

Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος και πώς επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, βήμα προς βήμα, χωρίς ασαφείς υποσχέσεις.

Η δέσμευσή μας για καταπολέμηση του ξεπλύματος

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming (αριθμός 8048/JAZ2021-145) και υποχρεούμαστε να εφαρμόζουμε πλήρως το νομικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ισχύει στη δικαιοδοσία μας. Από την έναρξη λειτουργίας μας το 2026 εφαρμόζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου, όχι γενικές δηλώσεις.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ελέγχουμε την ταυτότητα κάθε παίκτη, παρακολουθούμε συναλλαγές για ύποπτα μοτίβα και κρατούμε αρχείο επαλήθευσης για τον χρόνο που ορίζει ο νόμος. Αν εντοπίσουμε ύποπτη δραστηριότητα, υποχρεούμαστε να την αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του λογαριασμού.

Πότε σας επαληθεύουμε και με ποια έγγραφα

Ο έλεγχος KYC (γνωρίστε τον πελάτη σας) δεν γίνεται όλα μαζί την πρώτη στιγμή, αλλά σε συγκεκριμένα στάδια. Ζητάμε έγγραφα κατά την εγγραφή, υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ανάληψη και επιπλέον όταν οι συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια.

  • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης με φωτογραφία, σε ισχύ.
  • Απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός ρεύματος, νερού ή τράπεζας) ηλικίας έως 3 μηνών.
  • Απόδειξη ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία κάρτας με συγκαλυμένα μεσαία ψηφία ή αντίγραφο ηλεκτρονικού πορτοφολιού.
  • Επιπλέον έγγραφα προέλευσης κεφαλαίων όταν απαιτείται.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Ο έλεγχος γίνεται μέσα από το προφίλ σας και διαρκεί συνήθως έως 24 ώρες για πλήρη φάκελο. Το προσωπικό δεδομένων σας μεταφέρεται κρυπτογραφημένα και αποθηκεύεται σε κρυπτογραφημένη μορφή, με πρόσβαση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Τα βήματα είναι πέντε και κανένα δεν παραλείπεται:

  • Ανεβάζετε τα έγγραφα από την ασφαλή σελίδα του λογαριασμού σας.
  • Ελέγχουμε την ποιότητα και την εγκυρότητα κάθε εγγράφου.
  • Συγκρίνουμε τα στοιχεία με τα δεδομένα εγγραφής σας.
  • Επαληθεύουμε την ιδιοκτησία της μεθόδου πληρωμής.
  • Σας ενημερώνουμε με μήνυμα στο email σας ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε.

Πότε ζητάμε προέλευση κεφαλαίων

Σε καταθέσεις ή αναλήψεις που ξεπερνούν συγκεκριμένα ποσά, ή όταν το μοτίβο παιχνιδιού σας δεν συνάδει με το προφίλ σας, ζητάμε απόδειξη προέλευσης κεφαλαίων. Ο σκοπός είναι απλός: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθού, φορολογική ενημέρωση, τραπεζικές κινήσεις, πώληση ακινήτου ή απόσυρση επενδυτικού κεφαλαίου. Η άρνηση παροχής δεν σημαίνει αυτόματα κατηγορία, αλλά μπλοκάρει τις αναλήψεις έως τη διευκρίνιση.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο. Οι αναλήψεις γίνονται με την ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε, σε ισχύουσα σειρά προτεραιότητας. Το ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι 25 EUR, το μέγιστο 5.000 EUR ημερησίως και 10.000 EUR εβδομαδιαία.

Χρόνοι εκταμίευσης: ηλεκτρονικά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα εντός 0 έως 24 ωρών, κάρτες και τραπεζική μεταφορά σε 3 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Δεν χρεώνουμε προμήθειες ελέγχου ή επαλήθευσης.

Τι συμβαίνει αν αποτύχει η επαλήθευση

Αν τα έγγραφα είναι παρωχημένα, θολά ή ασυμβίβαστα με τα στοιχεία του λογαριασμού, αναστέλλουμε τις αναλήψεις μέχρι να διορθωθεί το ζήτημα. Σε παρατεταμένη μη συμμόρφωση ή σε τεκμηριωμένη υπόθεση απάτης, το δικαίωμά μας να κλείσουμε τον λογαριασμό και να δεσμεύσουμε υπόλοιπα έως την επίλυση είναι ρητά προβλεπεία.

Ο νόμιμος υπόλοιπος του λογαριασμού σας δεν κατακρατείται χωρίς λόγο. Σε περίπτωση κλεισίματος για αδυναμία επαλήθευσης, επιστρέφουμε το υπόλοιπο των καταθέσεών σας στην αρχική μέθοδο πληρωμής.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για τουλάχιστον 5 χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού, όπως προβλέπει το πλαίσιο της άδειάς μας. Ο λόγος είναι διπλός: νόμιμη υποχρέωση τήρησης αρχείων προς τις ελεγκτικές αρχές και προστασία σας σε περίπτωση διαφοράς.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Επικοινωνία για θέματα επαλήθευσης: [email protected] ή ζωντανή συνομιλία, διαθέσιμη 24/7.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε πραγματοποιείται υποχρεωτικά ο έλεγχος KYC;

Πριν από την πρώτη σας ανάληψη, καθώς και σε επιπλέον όρια συναλλαγών που ενεργοποιούν νέο έλεγχο.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως έως 24 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου. Ελλιπή έγγραφα επιμηκύνουν τη διαδικασία.

Μπορώ να αναλάβω με διαφορετική μέθοδο από την κατάθεση;

Όχι. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία πραγματοποιήσατε την κατάθεση.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Οι αναλήψεις παραμένουν ανασταλμένες. Σε παρατεταμένη μη συμμόρφωση ο λογαριασμός μπορεί να κλείσει.